До каких сумм в тени можно оставаться? (Страница 2 из 2)

раньше помню знакомые деятели автоматы игровые вскрывали у афганцев в казино, поднимали дохера, им как бы намекнули что надо засылать, спросили чё по чём, сошлись на дошираках и сигаретах, там копейки суммы были, в сравнении с тем что подняли

Гыы) а при чем тут 115 ФЗ, т.е. требования ЦБ по фин. мониторингу и налоговая?) Человек спросил про налоговую, а не про внутренний контроль банков)
У налоговой нет права просматривать счета физиков, будет скоро возможность видеть расчетные счета юриков, да и то процедура сложная. Ваши счета и операции по ним - это банковская тайна.
В законе речь и идея заключены в том, что по ряду операций (недвижимость и т.п.) банк видел кто эти операции производит, чтобы они были персонифицированы, чтобы при случае регулятор видел что и как. Но не для того, чтобы отслеживать неучтенные налоговой потоки))
С такой логикой все было бы так легко и просто) И не бились бы налоговики, доказывая в судах и проигрывая постоянно по явной неучтенке)

Отредактировано Van Basten (26.11.2013 22:21:45, 10 лет 4 месяца назад)